Cumplimiento legal

Operarás con tranquilidad bajo altos estándares legales, minimizando riesgos y asegurando el éxito sostenible.

Abarca la implementación de políticas internas para garantizar que la empresa cumpla con las normativas y regulaciones específicas del sector, mejorando la integridad y la responsabilidad corporativa.

Compliance Corporativo

SAGRILAFT

Este marco normativo ayuda a las empresas a prevenir el uso ilícito de recursos mediante controles y procesos rigurosos para detectar actividades sospechosas.

Protección de datos personales

Enfocado en la gestión adecuada de la información privada de clientes y empleados, garantizando el cumplimiento de normativas como el GDPR y regulaciones locales que protegen los derechos sobre los datos.

Ética empresarial y buenas prácticas

Garantiza el cumplimiento legal, el cual describe cómo recopilas, usas, compartes y proteges la información personal de tus clientes.

Creamos programas de cumplimiento alineados con la realidad de su empresa, incluyendo políticas internas, códigos de conducta y protocolos de actuación para fomentar prácticas éticas y prevenir irregularidades.

Realizamos auditorías periódicas para verificar el cumplimiento normativo y detectar áreas de mejora. Desarrollamos informes detallados y planes correctivos para asegurar la sostenibilidad del sistema de compliance.

Capacitamos a tus colaboradores en clave normativa, como prevención de riesgos, protección de datos y ética empresarial, fomentando una cultura de integridad que minimice errores y malas prácticas.

• Identificación de normativas aplicables al sector empresarial.

• Alineación con las obligaciones legales, nacionales e internacionales.

• Creación de políticas internas y códigos de conducta.

• Establecimiento de sistemas para prevenir riesgos legales.

• Formación sobre normativas clave (SAGRILAFT, protección de datos, etc.).

• Promoción de una cultura de ética y cumplimiento en la empresa.

• Evaluación periódica del cumplimiento normativo.

• Generación de reportes y planes de mejora

Auditorías y actualización

normativa

Proceso de evaluación continua para identificar riesgos, garantizar el cumplimiento de nuevas normativas y mantener las políticas internas alineadas con los cambios regulatorios.

Implementamos sistemas de control que identifican y mitigan riesgos relacionados con delitos financieros y corporativos. Te asesoramos en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para proteger la integridad de tu empresa.

Evaluamos las normativas nacionales e internacionales aplicables a tu negocio, ayudándote a cumplir con leyes específicas de tu sector. Te asesoramos para evitar sanciones y minimizar riesgos legales mediante la identificación temprana de obligaciones críticas

• Implementación de controles para evitar delitos corporativos.

• Asesoría en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

¿Por qué son importantes estos servicios para tu empresa?

Nuestros beneficios

• Experiencia Especializada: Más de 10 años asesorando empresas en diversas industrias.

• Equipo Multidisciplinario: Abogados, contadores y consultores trabajando juntos por tu éxito.

• Soporte Continuo: Acompañamiento durante todo el ciclo de vida de tu empresa, desde su creación hasta su consolidación.

1000+

+10

Años de experiencia

Clientes satisfechos

¿Por qué confiar en nosotros?

• Enfoque Preventivo: Anticipamos y mitigamos riesgos antes de que afecten la operación de tu empresa.

• Asesoría Personalizada:Adaptamos las estrategias de cumplimiento a las necesidades particulares de cada cliente.

• Nos especializamos en resolver problemas legales y financieros, para que tú puedas enfocarte en hacer crecer tu negocio.

• Compromiso Ético y Transparente: Trabajamos con integridad y claridad en cada etapa del proceso.